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謙聖國際法律事務所-專精詐欺、毒品刑事辯護及侵害配偶權律師
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【超過訴願期間怎麼辦？超過訴願期間還能解除告誡嗎？該如何解除告誡戶？】帳戶借給另一半變成告誡戶怎麼辦？經律師協助處理成功爭取職權撤銷告誡戶
2025-07-10
謙聖成功案例分享
一、案件經過
當事人曾因交往對象的帳戶暫時無法使用，但有客戶急需匯款，於是對方向當事人借用帳戶收款，基於交往關係的信任，加上對方言之鑿鑿，當事人便好意提供自己的帳戶協助處理資金流動，未料日後竟因這段帳戶使用紀錄，被捲入詐欺案件，還遭警方裁處「告誡戶」，生活陷入諸多困擾。
雖然檢察官最終認定當事人是遭到詐騙、並無犯意，因此給予「不起訴處分」，但根據現行規定，即使無罪、不起訴，帳戶仍可能被銀行列為「告誡戶」。這讓當事人深受其害，不僅無法正常使用電子支付，提款與轉帳金額也遭到限制，連網路銀行功能都被凍結，對日常生活造成極大困擾。
眼看自己明明是受害者，卻還要承受帳戶受限、生活受阻的後果，當事人感到極度委屈與無助，只能趕緊尋求「專辦詐欺案件」的謙聖協助，盼能盡快解除告誡戶、恢復正常生活。
二、解決過程
（一）當事人在第一時間，即時聯繫謙聖國際法律事務所，並預約與王聖傑主持律師的面談時間。
（二）面談時，王聖傑主持律師率先安撫當事人忐忑不安的心情，再仔細聆聽當事人所描述的事發經過，並將事務所過往的成功案例以及承辦方式敘述給當事人聽。
（三）當事人深思熟慮後，決定委任謙聖國際法律事務所；謙聖受委任後，由王聖傑主持律師率先擬定訴訟方針，再與所內的律師攜手合作。
（四）由於在當事人收到不起訴處分書後，已超過訴願的三十天期限，並不能提訴願，只能向法院要求職權撤銷告誡，於是謙聖在第一時間，替當事人撰寫「申請職權撤銷書」；並主張本案當事人是因與其前男友之間存在親密與信任關係，對方聲稱因帳戶暫時無法使用，需要當事人協助收款，當事人出於信任，才將自己的帳戶提供對方使用。
雙方過去為情侶，並未明確說明帳戶用途涉及非法行為，因此當事人主觀上並未意識到這樣的協助行為可能構成幫助詐欺，自然無法認定當事人有「幫助詐欺的不確定故意」或犯罪的預見。
經查證，當事人也沒有任何詐欺前科，提供帳戶只是基於兩人交往期間的信賴，而非為了牟利或從事不法；再者，根據《洗錢防制法》第22條規定，若帳戶是出於「親友間信賴」或「其他正當理由」交付使用，則不構成違法。
雖然實務上確實有不少假借應徵工作、申辦貸款等名義收帳戶的詐騙手法，但本案當事人並非提供帳戶給陌生人，而是基於熟識關係，對於帳戶後續被用於詐欺用途，並無認識，也未曾同意或參與。
因此，若當事人是在不知情、被欺騙的情況下交付帳戶，主觀上就不存在犯意，即不符合告誡處分要件，謹此請求主管機關應撤銷對當事人之告誡處分，還其清白，避免無辜承擔因信任而生的法律後果等。
三、官司結果
最終，在謙聖專業的協助下，成功「解除告誡戶」，讓當事人的帳戶可以正常使用，不再受到限制！
《專打詐欺律師，詐欺律師推薦》
＊謙聖小百科＊
➙什麼是告誡戶？
告誡戶是因違反洗錢防制法，將自己的銀行帳戶、虛擬貨幣帳號或第三方支付帳號借給他人使用，而被警察處罰的人； 從2024年3月1日開始，這些帳戶會被限制，例如功能受限、暫停使用等，甚至直接關閉帳戶，限制至少持續五年。
➙什麼是訴願？
人民對於中央或地方機關之行政處分，認為違法或不當，致其權利或利益受損時，得以書面經由原行政處分機關向訴願管轄機關提起訴願，以為救濟；訴願之提起，需於行政處分送達或公告期滿後30天內為之（訴願法第14條第1項）。
謙聖國際法律事務所，是業界知名的專打詐欺案件的律師事務所，同時王聖傑律師也是許多委託人指名的專打詐欺律師，如有任何法律問題 請立即私訊進行線上諮詢
如有任何法律問題
請立即聯繫→線上免費諮詢平台
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謙聖國際法律事務所
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