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【律盾】專打詐欺、洗錢刑事律師團-律師事務所,台北律師事務所,高雄律師事務所,高雄法律諮詢, 中正區律師事務所

現今詐騙集團不僅單純騙取金錢，還會設法騙取他人的銀行帳戶來隱匿犯罪活動：

1. 詐騙集團利用「人頭帳戶」：

• 詐騙集團通常會收集他人的銀行帳戶，用來收受贓款。這些帳戶可能是經由不同的詐騙手法（如網路兼職、貸款詐騙、交友詐騙等）來取得。
• 透過這些人頭帳戶，詐騙集團能夠進行資金的轉移與洗錢，將罪行與資金來源掩蓋得更加隱密。

2. 常見的詐騙手法：

• 網路兼職詐騙：詐騙者假冒徵才廣告吸引求職者，並要求提供帳戶來收取所謂的薪水，實際上卻將帳戶用作人頭帳戶。

• 貸款詐騙：詐騙者以假貸款為名，誘騙受害人提供帳戶資訊，並以此進行洗錢或其他詐騙行為。

• 交友詐騙：詐騙集團通過假冒的交友帳號建立信任，然後要求受害人提供帳戶用來收款，實際上是幫助集團轉移贓款。

3. 法律責任：

• 幫助詐欺、幫助洗錢罪：提供帳戶作為人頭帳戶的行為，根據洗錢防制法第15條之2，可能會被視為幫助詐欺與洗錢，根據情況處以不同刑罰。

• 提供帳戶+提領款項：若提供帳戶並根據詐騙集團的指示進行提款或轉帳，則可能會被認為直接參與詐騙行為，成立詐欺與洗錢罪，最高可判處7年有期徒刑。

律盾專注於協助無辜受騙的民眾，無論對方以任何理由要求告知銀行帳號、密碼，又或者要求配合收款、轉帳、匯款，皆有高度可能涉及詐欺！請務必提高警覺予以拒絕，如有疑慮，亦請於第一時間與律盾聯繫諮詢，否則即使未加入詐騙集團，也可能面臨嚴重的法律後果！