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近年來虛擬貨幣詐騙案件層出不窮，從投資陷阱、假交易平台、場外幣商詐騙、到交友投資誘騙，許多民眾在不知情下捲入詐騙金流，不僅資金受損，甚至帳戶遭凍結、被列為告誡帳戶，還可能因此被檢察官追訴幫助詐欺或洗錢罪嫌、甚至是三人以上加重詐欺。
★如果您正面臨類似情形，務必立即諮詢專業律師，協助您釐清案情、保全權益，並爭取不起訴或從輕處理的結果。
一、以下狀況請儘速尋求律師協助：
■ 有人請您協助購買虛擬貨幣，要求提供帳戶或提款卡；
■ 遭網友鼓吹開立虛擬貨幣平台帳號，並提供帳密操作；
■ 在未察覺下協助將資金轉出至陌生錢包；
■ 自行經營幣商業務，卻因「三角詐騙」被誤認為詐騙共犯；
■ 已接獲檢警通知、傳喚或帳戶被列為告誡帳戶。
➙謙聖國際法律事務所具備處理虛擬貨幣詐欺、人頭帳戶、告誡戶申復案件的豐富經驗，能在第一時間介入協助，協調檢警，爭取最佳結果。
二、最新虛擬貨幣詐騙手法總整理
1. 假虛擬貨幣交易平台詐騙
詐騙集團仿造合法平台架設網站或 App，誘導受害人下載、註冊，實際卻是將資金轉入詐團錢包。
2、投資詐騙結合交友手法
常見於 LINE、IG 等交友平台，對方會以戀愛關係為名取得信任後引導投資，初期給予少量獲利引誘投入更多資金，最後無法出金。
3、USDT場外交易陷阱
詐騙集團假扮幣商，以優惠價格出售 USDT，要求先付款但不發幣，或發送假的代幣，甚至導致帳戶遭列為洗錢工具。
4、利用當事人轉移資金
詐騙集團要求被害人開立虛擬貨幣交易平台帳戶，交付帳密或指示轉幣至其他錢包，讓當事人無意間成為洗錢金流的一環。
5、三角詐騙誤導個人幣商
詐騙集團介紹被害人向無辜的幣商購幣，付款實際來源卻是其他受害者，結果幣商被誤認為詐騙同夥，帳戶遭凍結、被列為告誡戶。
6、空氣幣、垃圾幣詐騙
創設毫無價值的代幣，假借上市、爆漲等名義吸引投資，實際上只為收割散戶資金。
7、釣魚連結與假授權
詐團傳送假連結讓受害人誤按「授權錢包」，或下載假 App 取得控制權，瞬間將錢包內幣轉光。
三、處理建議：五步驟自保流程
1、保留所有紀錄：對話、金流、交易平台資訊、網址、錢包位址等均應備存。
2、暫緩攤牌避免封鎖：先不要質問對方，保留聯絡以利蒐證。
3、查證資訊來源：可撥打165、比對官網，或詢問律師。
4、立即諮詢律師：若帳戶被警示、遭傳喚或涉案金額龐大，務必交由律師介入。
5、整合資料依法聲明：律師將協助製作法律意見書、撰擬訴狀或陳述書，向檢警主張無罪或無犯意，爭取從輕處理。
四、為什麼要找熟悉虛擬貨幣的律師？
虛擬貨幣詐騙牽涉：
➙區塊鏈技術與錢包運作；
➙洗錢防制法與幫助詐欺法律判斷；
➙金流追蹤與證據呈現；
➙三角詐騙事實重構與角色釐清。
謙聖國際法律事務所的律師團隊擅長：
➙溝通警調與檢察官、爭取不起訴；
➙協助聲請解除告誡帳戶；
➙全程陪同警詢與法院開庭；
➙擬定案件說詞、釐清金流與角色定位；
➙提供彈性委任方案與隱私保障。
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