商品名稱

洗錢防制法修正後，告誡帳戶是什麼❓會有什麼限制❓

◉ 洗錢防制法修正後，告誡帳戶是什麼❓會有什麼限制❓

▫️依照洗錢防制法第22條規定：

「任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶、

向提供虛擬資產服務或第三方支付服務之事業

或人員申請之帳號交付、提供予他人使用。

但符合一般商業、金融交易習慣，

或基於親友間信賴關係或其他正當理由者，不在此限。

違反前項規定者，由直轄市、縣（市）政府警察機關裁處告誡。

經裁處告誡後逾五年再違反前項規定者，亦同。」

►告誡帳戶會有什麼限制？

1.各個金融帳戶每日轉帳、提領金額上限各為等值新臺幣1萬元、

禁止使用網路銀行、得拒絕其臨櫃交易或開新帳戶；

電子支付帳戶受每日累計國內外小額匯兌上限為1萬元、

每月累計代理收付金額上限為3萬元。

2.虛擬通貨平台帳號經結清後逕予關閉，且不得開立新帳號。

3.縱經盡職調查允許新申請成為第三方支付服務業之賣方客戶，

亦不再受有虛擬帳號服務，

且於同一業者僅限開立一個帳號、

自然人於同一業者僅限代表一家法人、

撥款天數不得短於交易請款日起算20日、

每日收款金額上限為2萬元、每月累計收款金額上限為20萬元。

4.查證期間即得先予暫停帳戶功能，

且若5年以內再犯者，限制或關閉期間將重新起算5年。

-
⚠️提供 #24小時緊急陪偵
⚠️提供 #24小時委任律師相關問題
☎️聯絡電話：02-7756-0774
⭐️想詳細了解案情，歡迎預約來事務所諮詢
【簡易法律諮詢，請點擊下方連結】
https://line.me/ti/p/~@yuliwen_lawyer
(加入後請先私訊或貼圖)
追蹤IG：https://instagram.com/yuliwen_lawyer?r=nametag
臉書專頁：https://www.facebook.com/yuliwenlawyer/

#俞力文律師事務所

#律師 #律師事務所 #法律 #成功案例

#洗錢 #詐騙集團 #事務所 #詐欺取財

#詐欺案件 #詐欺罪 #洗錢防制法 #訴訟 #洗錢防制法

#法律諮詢 #刑事律師 #毒品 #性侵 #戒毒 #告誡帳戶

#線上諮詢 #免費諮詢 #觀察勒戒 #戒癮治療

產品問與答