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謙聖國際法律事務所-專精詐欺、毒品刑事辯護及侵害配偶權律師

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謙聖不起訴案例分享

 

一、案件經過

當事人因患有罕見疾病，長期無法外出工作，但隨著生活陷入財務困難，便急於尋找可在家進行的兼職機會。某日，他在網路上看到一則徵才訊息，標榜「簡單兼職、高薪出入金員」，對方自稱是博弈娛樂城或網路公司的「出入金專員」，聲稱只需配合帳戶收款與轉帳即可獲得報酬；由於對方態度專業、用語正式，整體流程又與一般網路求職相似，當事人誤以為這是一份合法的網路兼職工作。

對方進一步表示，公司為了方便處理金流，需要他提供多個帳戶以分流交易，並承諾每提供一個帳戶就能獲得固定薪資。當事人起初毫無懷疑，依照指示提供了六間銀行的提款卡與密碼，並依約將卡片放入指定的置物櫃中，通知對方前往取走。當事人深信這是正常的工作流程，甚至期待能盡快領到第一筆薪水。

然而，交付卡片後，對方卻遲遲未現身，也不再回覆訊息；當事人這才察覺異常，懷疑自己遭詐騙，隨即主動聯繫銀行辦理止付與掛失，並立即前往報案。事後警方通知，這些帳戶疑似被用於詐騙或洗錢用途，導致當事人被依涉嫌「刑法第30條第l項前段丶第339條第1項之幫助詐欺取財、以及刑法第30條第1項前段、為洗錢防制法第2條第2款之洗錢行為，而涉犯同法第19條第1項後段幫助洗錢罪嫌」等罪名偵辦。

面對突如其來的指控，當事人一再表示，自己並非蓄意犯罪，而是誤信詐騙集團以「合法兼職」為名的說詞，完全不知道帳戶會被利用於不法用途；擔心因此遭判刑的他倍感恐懼與無助，遂急忙向「專精詐欺案件」的謙聖尋求協助，希望能釐清事實、還原真相。

 

二、解決過程

（一）當事人在第一時間，點擊謙聖國際法律事務所的線上諮詢平台，並向平台描述自己所遇到的狀況，再預約與王聖傑主持律師面談的時間。

（二）面談時，王聖傑主持律師率先安撫當事人忐忑不安的心情，再仔細聆聽當事人所描述的事發經過，並將事務所過往的成功案例以及承辦方式敘述給當事人聽。

（三）當事人深思熟慮後，決定委任謙聖國際法律事務所；謙聖受委任後，由王聖傑主持律師率先擬定訴訟方針，再與所內的鄭任晴律師攜手合作。

（四）在法庭上，謙聖主張本案當事人實屬遭遇求職詐騙的被害者，當事人長年因健康因素無法穩定工作，與社會互動有限，缺乏金融與法律知識背景；基於經濟壓力及債務追討下，急於尋找工作時，於網路上見到標榜「高薪、簡易操作」的兼職徵才訊息，遂誤信對方所稱為合法博弈娛樂產業之金流職缺，由於現今網路充斥大量娛樂城廣告與求職平台資訊，當事人誤以為該職缺為正當工作，未能察覺背後實為詐騙集團所設陷阱。

當事人在對方指示下，交付數張銀行提款卡與密碼，認為這是工作的一部分，並非出於任何犯罪意圖，之後在察覺異常、懷疑遭詐騙後，立即主動辦理停卡、掛失並聯繫銀行，主動阻斷不法行為之發生；此等反應明顯顯示，當事人與詐欺集團間並無任何犯意聯繫，亦無意圖協助詐欺或洗錢行為。

依據「彰化地方法院113年度金易字第3號刑事判決」意旨，若行為人對於構成要件事實欠缺認識，即屬主觀上無故意，依法不應依洗錢防制法論處，而「最高法院112年度台上字第3987號判決」亦指出，若當事人於提供金融卡時，主觀上對於詐欺及洗錢之因果歷程全然不知，則其行為即不具備主觀歸責性。

綜上所述，當事人交付帳戶的行為，是基於誤信求職資訊、身心及經濟壓力所致，其行為缺乏不法之主觀意圖，當事人在發現異常後立即採取止損行動，更足證其未有犯罪故意；謙聖律師懇請鈞署依照無罪推定原則，審酌被告特殊處境與主觀心態，並依相關判決意旨，予以被告不起訴處分，以符合法律之公平與比例原則等。

 

三、官司結果

最終在謙聖有效地答辯之下，成功讓檢察官依《刑事訴訟法》第252條第10款，給予當事人「不起訴處分」的好結果！

 

《專打詐欺律師，詐欺律師推薦》

 

謙聖國際法律事務所，是業界知名的專打詐欺案件的律師事務所，同時王聖傑律師也是許多委託人指名的專打詐欺律師，如有任何法律問題 請立即私訊進行線上諮詢

 

如有任何法律問題

 

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