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USDT泰達幣詐騙害帳戶凍結?律師揭洗錢共犯陷阱,成功爭取不起訴 |高雄法律諮詢 | 鼓山法律諮詢 | 台北法律諮詢 | 中正區法律諮詢 |
2025-10-14

一、案件背景
當事人在社群媒體上認識一名自稱「投資達人」的男子,對方以愛情與投資雙重包裝,逐步卸下其心防,主動表示要教她操作「短期美金合約」獲利,循序引導註冊BitoPro幣託交易所、入金幣託、購買泰達幣USDT,為了加深當事人的信賴,更帶領當事人將已購泰達幣USDT換回新台幣,以證明加密貨幣與新台幣之間可以順利轉換。
當事人因而越來越信任此名男子,與其建立深厚信任關係,並在其引導下註冊另一交易市場之APP,參加該平台的優惠回饋活動。
不料此APP表面上雖是合法交易平台,實際上卻是詐騙網站,該男子又主動表示願意幫忙出錢投資,將金錢轉匯入當事人的帳戶後再轉換為泰達幣USDT投資,甚至介紹「到府幣商」現場交易,不料以上種種皆係騙局。
當事人除了感情及金錢受到詐騙,更因提供帳戶涉嫌 加重詐欺取財罪 與 違反洗錢防制法,除帳戶遭凍結無法動支外,更收到檢警通知到案做筆錄,但經律盾團隊的林怡君律師介入協助後,證實當事人並非詐欺洗錢共犯,而是遭感情與投資話術欺騙的受害者。最終,檢方認定無犯罪故意,裁定 不起訴處分。
二、律師如何協助
律盾團隊林怡君律師協助釐清真相:
查詢事證
詳閱金流資料、交易紀錄、對話紀錄,逐一對照時間軸。
釐清當事人確為「戀愛詐騙」、「投資詐騙」的雙重受害者,而非詐欺共犯。
協助釐清案情
協助當事人重建完整受騙過程,還原對方欺騙利用的全部場警。
分析通訊內容,釐清其行為係基於信任與誤信,而非有意參與詐欺。
積極蒐集有利事證:
1. 解析 LINE 對話與金流流向,重建受騙經過。
2. 彙整生活背景、職業資料,證明其非詐團成員。
3. 還原資金轉換流程,凸顯其缺乏犯罪動機與獲利行為。
4. 以「無罪推定」與「罪疑唯輕」原則為核心,並積極提出有利事證,以爭取不起訴。
✅ 結果:檢方採納律師意見,當事人洗刷冤屈。
律師專業提醒
謹慎交友、慎防愛情詐騙:
詐騙集團常以「投資+感情」為包裝,誘使受害人提供帳戶或協助轉匯。
不要輕信投資指示:
任何要求「代收代付」、「協助轉款」的投資行為,極可能涉及洗錢。
若收到警方通知或檢方偵訊傳單,涉及刑事案件,立即尋求律師協助:
在檢警偵查階段,每一句話、每份筆錄都可能影響後續結果。律師的介入是確保清白的關鍵一步。
我們能為您做什麼?
偵查陪同:確保程序正義,避免不利陳述。
事證蒐集與法律分析:協助釐清案情、重建事件真相。
擬定訴訟策略與書狀撰寫:結合法律依據與證據整理,爭取不起訴或無罪。
法庭辯護與後續諮詢:提供持續法律支持,守護當事人權益。
若您或親友因 帳戶、門號遭詐騙利用 而被控 詐欺或洗錢防制案件,請不要獨自承擔壓力!

盡速尋求專業協助,讓專業律師即刻介入,守護您的清白。
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