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【出租蝦皮帳戶被告怎麼辦?】出租蝦皮帳戶被控洗錢,律師介入爭取緩起訴處分!
你是否曾被邀請出租自己的蝦皮帳號、金融帳戶,並承諾能賺取穩定報酬?
若你已經提供帳戶給他人使用,現在收到警方通知或檢察官傳喚,請不要慌張,這篇文章分享我們成功爭取緩起訴處分的真實案例,並解釋相關的法律責任與救濟方式,讓你了解該如何爭取最佳結果!
本所近期承辦一件真實案例,一名年僅21歲的年輕女性,因為在網路上看到招募蝦皮帳號出租的廣告,對方承諾只要將蝦皮帳戶提供給公司使用,每月就能固定獲得1500元的「帳號管理費」。
當事人於是將自己開設的蝦皮帳號(並綁定郵局帳戶)提供給一家名為「菁OO有限公司」的公司使用。對方利用該帳戶在蝦皮網站上販售商品,並指示當事人將銷售貨款轉帳至指定帳戶。
表面看似一樁合法的合作,實際上這樣的行為卻已觸犯《洗錢防制法》第22條的規定。最終,當事人因為涉嫌「無正當理由收受對價提供金融帳戶予他人使用」,遭桃園地檢署偵辦。
《洗錢防制法》第22條明確禁止下列行為:「任何人不得將自己或他人向金融機構申請開立之帳戶,提供予他人使用。但若是基於親友信任、商業交易等正當理由,則不在此限。」
➙若違法提供帳戶,且收受報酬、或一次提供三個以上帳戶、或曾被告誡仍再犯,即屬刑事犯罪,可處:「3年以下有期徒刑、拘役或科或併科100萬元以下罰金。」
★本案即屬「收受對價提供帳戶」的情形,屬於該條第3項第1款的構成要件。
本所接手後,即刻為當事人提出辯護意見,強調下列幾點:
1、年輕涉世未深,對法律規定不了解,並無犯罪故意。
2、配合偵查全盤坦承,未與詐騙集團有直接聯繫。
3、已主動繳回所收取的租金新台幣16,500元,表示悔意。
★檢察官審酌本案屬輕微犯罪、非再犯,且當事人自白與事實相符,最終裁定給予一年緩起訴處分,並須完成兩場法治教育課程。全案得以免除刑事訴訟程序,避免留下前科紀錄。
許多年輕人或學生常因一時貪圖小利,將自己的蝦皮帳號、銀行帳戶或第三方支付帳戶(如LINE Pay、街口)出租給他人使用,卻不知道這種行為有極高機率涉及詐騙或洗錢犯罪。
1、「幫公司託管帳戶,躺著領錢」
2、「協助代收款項,月賺好幾千」
3、「提供帳戶幫朋友申請優惠」
➙看似輕鬆賺錢的任務,其實可能讓你成為刑案的被告!
就算你並未直接從事詐騙或非法交易,只要將帳戶提供他人使用、又有收取報酬的行為,仍可能觸犯刑法與洗錢防制法規定。但法律也會考慮你的主觀犯意、配合程度、自白態度與是否繳回犯罪所得。
我們曾成功處理多起因帳戶出租、帳號出租、第三方支付合作等引發的刑事案件,熟悉與檢警溝通的策略,並擅長爭取:不起訴處分、緩起訴處分!
若你或親友正在面臨帳戶被追查、警方通知、或不確定是否會被當成詐欺共犯的情況,請立即來電諮詢,我們將以豐富的經驗,為您提供最有利的法律防線。➟全台支援,提供案件分析與緊急協助!
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